このマネーロンダリングおよびテロ資金供与防止ポリシー（以下、「本ポリシー」といいます。）は、Scent Store（以下、「当サイト」といいます。）が提供するオンラインマーケットプレイスサービス（以下、「本サービス」といいます。）において、マネーロンダリングおよびテロ資金供与の防止に関する国際的な取り組みと国内法の要請を遵守することを強く認識しています。このポリシーは、当社の取引先やお客様との安全な取引を確保するためのものです。

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第1条（ Know Your Customerの導入）
当社は、お客様との取引を開始する前に、お客様の身元を確認するKYCプロセスを導入します。これにより、お客様の背景と取引の目的を適切に理解し、リスク評価を行うことで、適切なサービスを提供することを目指します。

 

第2条（ 本人確認の導入）
取引を開始する前に、本人確認を行います。これには、お客様の氏名、生年月日、住所などの情報を確認する手続きが含まれます。

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第3条（ 住所確認）
お客様の現在の住所を確認するため、公共料金の請求書、銀行の取引明細書などの書類を提出していただくことが求められます。

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第4条（ 本人確認書類の提出）
お客様には、運転免許証、パスポート、健康保険証などの公的な本人確認証明書のコピーを電子的または郵送により提出していただきます。

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第5条（ 記録の保持）
当社は、本ポリシーに関連するすべての文書と情報を、関連法規に基づき、一定期間（最低5年間）保存します。これにより、必要に応じて関連情報を確認・提供できる体制を整えています。

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第6条（ 定期的なレビュー）
当社は、本ポリシーを定期的に見直し、必要に応じて更新します。この取り組みにより、常に最新の法令や規定に準拠したポリシーを維持することを目指します。

 

第7条（ リスク評価と軽減）

当社は、取引におけるマネーロンダリングおよびテロ資金供与のリスクを特定し、評価した上で、適切な軽減措置を講じます。これにより、リスクに応じた対策を柔軟に適用します。

 

第8条（疑わしい取引の報告）

当社は、疑わしい取引が発見された場合、法定機関に迅速に報告する体制を整備しています。取引の監視や顧客審査を通じて疑わしい取引を検出し、内部手続きに従い報告します。

 

第9条（従業員のトレーニング）

当社は、全従業員に対して定期的にマネーロンダリングおよびテロ資金供与防止に関するトレーニングを実施し、知識と認識を深めるための教育を継続して行います。

 

第10条（監査およびコンプライアンスの確認）

当社は、マネーロンダリングおよびテロ資金供与防止措置に関するコンプライアンス監査を定期的に実施し、その有効性を検証し、改善に努めます。

 

第11条（ガバナンスと責任体制）

本ポリシーは、当社の経営陣によって監督され、経営レベルでの優先事項として位置付けられています。

 

第12条（お問い合わせ窓口）

本ポリシーに関するお問い合わせは、以下の窓口までお願いいたします。

 

Scent Store 問い合わせ窓口

メールアドレス: cs@scentstore.jp

 

本ポリシーは、2023年11月1日より施行されます。

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＜変更履歴＞

2023/11/1        施行

2024/10/1　　改訂